Controale ANAF: Marea majoritate a caselor de schimb valutar controlate nu respectau legea
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit numeroase abateri în urma unui control-pilot desfășurat la nivel național la operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar. Potrivit instituției, peste 85% dintre contribuabilii verificați au prezentat nereguli fiscale.
În cadrul acțiunii au fost controlați 33 de operatori economici, iar sancțiunile aplicate au însumat 3,45 milioane de lei, sumă care include amenzi contravenționale și măsuri de confiscare.
Printre cele mai frecvente nereguli identificate de inspectorii fiscali se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, nerespectarea obligației de a accepta mijloace moderne de plată și efectuarea tranzacțiilor valutare pentru persoane fizice fără verificarea identității clienților pe baza documentelor prevăzute de lege.
Totodată, ANAF a constatat că unele puncte de schimb valutar nu respectau obligația legală de supraveghere și înregistrare video permanentă a activității, în sistem digital și în regim nonstop.
Reprezentanții instituției anunță că verificările vor continua și în perioada următoare, în special în domeniile considerate cu risc fiscal ridicat. Autoritățile susțin că vor utiliza metode moderne de analiză și control pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru protejarea bugetului de stat.
ANAF transmite și un apel către cetățeni să solicite întotdeauna bonul fiscal atunci când efectuează operațiuni de schimb valutar și să sesizeze eventualele nereguli prin intermediul aplicației iBon Fiscal. De asemenea, clienții pot reclama situațiile în care operatorii economici nu respectă obligația de a accepta plata cu cardul, acolo unde aceasta este prevăzută de lege.
