Facturi fictive și firme paravan: cum au „plimbat” 300 de milioane de euro conjudețenii noștri din Franța!
Zece mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Satu Mare!
Patru cetățeni români sunt acuzați că, începând cu anul 2018, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor proveniți din trafic de droguri. Ancheta arată că prin firme înființate în Franța ar fi fost „albite” sume uriașe, estimate la peste 300 de milioane de euro.
Potrivit procurorilor DIICOT, membrii grupării ar fi creat mai multe entități juridice – antreprenori individuali și societăți de tip O.D.G. – prin intermediul cărora ar fi preluat, contra comisioane, bani proveniți din traficul de droguri de risc și mare risc. Sumele ar fi fost transferate printr-un circuit complex de conturi bancare pentru a le ascunde proveniența ilicită.
Anchetatorii susțin că suspecții ar fi pus la punct și un mecanism financiar fictiv, bazat pe facturarea unor servicii inexistente între firme din Uniunea Europeană, pentru a disimula fluxurile de bani și a diminua obligațiile fiscale.
O parte din fonduri ar fi fost reinvestite în bunuri imobiliare din Cluj-Napoca, București și Satu Mare, achiziționate pe numele unor persoane din anturajul grupării.
În urma perchezițiilor efectuate pe 3 februarie 2026, polițiștii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux, peste 23.000 de euro și 65.700 de euro în bancnote suspecte de a fi contrafăcute.
Pe 4 februarie 2026, au fost puse în aplicare patru mandate europene de arestare, iar judecătorii Curților de Apel Oradea și București au dispus arestarea preventivă a suspecților.
Ancheta are o importantă componentă internațională. În colaborare cu autoritățile franceze și sub coordonarea Eurojust, a fost constituită o Echipa Comună de Anchetă (J.I.T.). Concomitent cu acțiunile din România, autoritățile franceze au efectuat 15 percheziții și au arestat preventiv alte nouă persoane.
Audierile în România au avut loc la sediile DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj și Structura Centrală, la acțiune participând și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direcția Poliției Judiciare.
